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이사회 구성 현황

(의장: 김승모 / 이사총수: 11명)

이사회 구성 현황 표
구분	상임
직위	대표이사
성명	금춘수
선임일	2021.03.29
임기	2년
소관업무	지원부문 대표이사
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	상임
직위	대표이사
성명	김동관
선임일	2022.03.29
임기	2년
소관업무	전략부문 대표이사
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	상임
직위	대표이사
성명	김승모
선임일	2021.03.29
임기	2년
소관업무	건설부문 대표이사
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	상임
직위	대표이사
성명	류두형
선임일	2022.09.28
임기	2년
소관업무	모멘텀부문 대표이사
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	상임
직위	대표이사
성명	양기원
선임일	2022.09.28
임기	2년
소관업무	글로벌부문 대표이사
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	남일호
선임일	2021.03.29
임기	2년
소관업무	감사위원회 위원
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	박준선
선임일	2021.03.29
임기	2년
소관업무	감사위원회 위원
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	김승헌
선임일	2022.03.29
임기	2년
소관업무	감사위원회 위원
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	이석재
선임일	2022.03.29
임기	2년
소관업무	-
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	권익환
선임일	2022.03.29
임기	2년
소관업무	-
책임보험 가입여부	가입

이사회 구성 현황 표
구분	비상임
직위	이사
성명	변혜령
선임일	2022.09.28
임기	2년
소관업무	-
책임보험 가입여부	가입

※ 2022년 11월 30일 기준

이사회내 위원회 설치 현황

이사회내 위원회 설치 현황 표
위원회 명칭	구성		주요업무
위원회 명칭	사내 이사	사외 이사	주요업무
감사위원회	-	3명 (남일호(위원장), 박준선, 김승헌)	회계 및 업무에 대한 감사
사외이사후보 추천위원회	-	3명 (권익환(위원장), 김승헌, 이석재)	사외이사 후보 추천
내부거래위원회	-	3명 (박준선(위원장), 남일호, 변혜령)	국내 계열사와의 자금·유가증권·자산거래 건별 30억 이상, 친족회사와 상품용역거래분기 합산 50억 거래승인
ESG위원회	1명 (김승모)	3명 (이석재(위원장), 권익환, 변혜령)	지속가능경영 및 준법경영에 대한 정책심의

※ 2022년 11월 30일 기준

이사회 규정 감사위원회 규정 내부거래위원회 규정 사외이사후보 추천위원회 규정 ESG 위원회 규정

102020년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2020.02.11	· 무역부문 테헤란 사무소 폐쇄의 건 · 이사회 부의기준 변경 승인의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 2020년도 양도제한 조건부 주식 부여의 건 · 자기주식 취득의 건 · 2019년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2019년 주요업무 추진실적 및 2020년 추진계획 보고 · 무역부문 주요 경영사항 보고 · 제68기('19년) 별도 재무제표 보고 · 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
2	2020.02.25	· 제68기('19년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제68기(‘19년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사보수 한도액 승인의 건 · 제68기('19년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고 · 2019년 내부회계관리제도 평가 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2020.03.25	· 이사회 의장 선임의 건 · 대표이사 선임의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차 계약 승인의 건 · 탄소배출권 관련 거래의 건 · 무역부문 해외지사 및 법인 폐쇄의 건 · 제228회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 '19년 계약금액 정산 및 '20년 계약금액 변경의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
4	2020.05.15	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 무역부문 해외지사 폐쇄의 건 · 제228회 무보증 공모사채 발행 변경의 건 · 레콘㈜와의 주주간계약 변경 체결 승인의 건 · 2020년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2019년 준법통제 실적 보고 · 2020년 1/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2020년 1/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
5	2020.07.30	· 화약/방산부문 분산탄 사업 분할계획서 승인의 건 · '20년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
6	2020.08.13	· 무역부문 대만 타이페이 지사 관련 권한 위임의 건 · 기계부문 한화정밀기계 협동로봇사업 영업양수의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2020년 2/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2020년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입결과 보고 · 2020년 2/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
7	2020.09.01	· ㈜한화 일부 사업 재편의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
8	2020.10.10	· 지배인 선임의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
9	2020.11.02	· 방산부문 분산탄 사업 분할 완료 보고의 건 · 방산부문 자회사 지분 처분의 건 · 임원보수규정 개정의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
10	2020.11.13	· 제 229회 변동금리부 사모사채 (해외 FRN) 발행의 건 · 2021년 한화 브랜드 라이선스 계약의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2020년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2020년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2020년 3/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
11	2020.12.23	· 글로벌부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2021년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제 230회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 임원보수규정 개정의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)

92019년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2019.02.01	· 기계부문 자동차 부품 사업 분할 완료 보고의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건 · 2018년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 주요 업무 추진실적 및 2019년 추진계획 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
2	2019.02.12	· 기계부문 자동차 부품사업 처분금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제67기('18년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 · 화약/방산부문 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2019.02.26	· 화약/방산부문 화약지사 조직 통폐합의 건 · 무역부문 목포 매립지 가스 발전소 사업장 폐쇄의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리규정 개정의 건 · 제67기('18년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제67기('18년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 사업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제67기('18년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 내부회계관리제도 평가 보고	총 8명 중 7명 참석 (사내 2명, 사외 5명)
4	2019.03.27	· 기계부문 사업조정 결과 보고의 건 · 대표이사 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 이사회 구성원 현황 제출의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 제225-1회, 제225-2회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 사외이사후보추천위원회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · '18년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산의 건 · '19년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
5	2019.05.15	· 임원배상책임보험 가입의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 2018년 준법통제 실적보고 · 2019년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2019년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 1/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
6	2019.08.14	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 그리스 아테네(무역부문) 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 제 226회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 임원배상책임보험 가입 결과 보고 · 2019년 상분기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 2019년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2019년 2/4분기 재무실적 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
7	2019.11.14	· 2019년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4부기 추진계획 보고 · 2019년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 방산사업 등기임원 청렴서약서 제출관련 권한 위임의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차계약 변경 승인의 건 · 2020년 한화브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 2019년 3/4분기 재무실적 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
8	2019.12.26	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건 · 2020년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제 227회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건 · 계열금융사와의 거래한도 수정안 승인의 건 · 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)

82018년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	이사참석 현황 (사내/사외)
1	2018.01.24	· 제221회 무보증 공모사채 발행의 건 · 방산부문 계열회사와 주요 원부자재 등 구매의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2017년 주요업무 추진실적 및 2018년 추진계획 보고	총 8명 중 6명 참석 (사내2명, 사외 4명)
2	2018.02.07	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · ㈜한화 2018년 경영계획 보고 · 제66기('17년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
3	2018.02.26	· 방산부문 계열회사와의 주요 물품 등 구매의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제66기('17년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제66기('17년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	총 8명 중 6명 참석 (사내 1명, 사외 5명)
4	2018.03.05	· 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 2명, 사외 5명)
5	2018.03.16	· 제66기(‘17년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 건 · 한화디펜스㈜의 항법/레이저 영업양수 승인의 건 · 제222회 무보증 공무사채 발행의 건 · 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 준법지원인 선임 및 해임의 건	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
6	2018.03.27	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 경업 승인의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 정산 승인의 건 · 2018년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 터키 이스탄불 지사(무역부문)의 지점 전환의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
7	2018.04.25	· ㈜한화 대전사업장 창원공장 설립의 건 · 장교동 한화빌딩 임대차계약 승인의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 준법통제 실적 보고	총 9명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
8	2018.05.15	· 2018년 1/4분기 재무실적 보고 · 2018년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2018년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
9	2018.05.30	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 주요 경영사항 보고	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
10	2018.06.27	· 지배인 선임의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 기계부문 Hanwha Q CELLS USA Inc, Solar 장비 공급계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 4명, 사외 4명)
11	2018.07.25	· 이사 등 자기거래 변경 승인의 건 · '18년 한화브랜드 사용료 변경의 건 · 남아공 요하네스버그 지사(화약부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건	총 9명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
12	2018.08.14	· 제223회 무보등 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2018년 2/4분기 재무실적 보고 · 2018년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2018년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
13	2018.09.19	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 첨단소재-큐셀코리아 합병 승인의 건	총 9명 중 9명 참석 (사내 4명, 사외 5명)
14	2018.10.22	· 기계부문 항공&공작기계 사업 조정의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · UAE 아부다비 지사(Representative Office) 설립의 건 · 2018년 최대주주 등과의 연간거래 승인의 건	총 8명 중 7명 참석 (사내 3명, 사외 4명)
15	2018.11.14	· 기계부문 자동차부품 사업 매각의 건 · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 승인의 건 · 18년 임시 주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 감사위원회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 2018년 3/4분기 재무실적 보고 · 2018년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2018년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
16	2018.11.28	· 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 방산부문 UAE 천무 수출사업용 국내 물품매매 변경 승인의 건 · 2019년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 기계부문 자동차부품 사업 분할계획서 일부 정정의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)
17	2018.12.27	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 제224회 무보증 공모사채 발행의 건 · 퇴직연금제도 도입 및 특수관계인과의 보험거래 계약 변경의 건 · 임원 퇴직금 규정 개정의 건 · 무역부문 계열회사와의 병원장비 및 서비스 공급계약의 건 · 무역부문 해외법인장 및 지사장 교체의 건 · Hanwha Hong Kong Co., Ld. (홍콩법인) 증자의 건 · 무역부문 해외사업 입찰 참여 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄승인 금액 변경의 건 · 2019년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건 · 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건	총 8명 중 8명 참석 (사내 3명, 사외 5명)

72017년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2017.01.25	· 계열금융사와의 거래한도 승인의 건 · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar 장비 공급계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2016년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2016년 주요업무 추진실적 및 2017년 추진계획 보고	5(5)
2	2017.02.08	· 제216회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · (주)한화 2017년 경영계획 보고 · 제65기('16년) 별도재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2017.02.23	· 제65기('16년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제65기('16년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 기계부문 체코지점 설립의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
4	2017.03.06	· 제65기('16년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 변경승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래 변경 승인의 건	5(5)
5	2017.03.24	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 2017년 한화브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2016년 준법통제 관련 보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
6	2017.04.22	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 무역부문 주요 경영사항 보고	5(5)
7	2017.05.15	· 제217회 무보증 공모사채 발행의 건 · 기계부문 유럽 사무소 폐쇄의 건 · 이사회 규정 개정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 1/4분기 재무실적 보고 · 2017년 1/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 1/4분기 주요업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 방산부문 주요 경영사항 보고	5(5)
8	2017.05.30	· 레콘(주)와의 주주간계약 및 주식근질권설정계약 변경 체결 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 기계부문의 한화큐셀코리아(주) Solar장비 공급계약 변경의 건	5(5)
9	2017.06.28	· 이사 경업 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 방산부문 종합연구소 이전의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 근저당권 설정 등기 말소의 건	5(5)
10	2017.07.26	· 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 변경의 건 · 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 추가체결의 건 · 2017년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 2/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입 결과 보고	5(5)
11	2017.08.03	· 이사 경업 승인의 건	5(5)
12	2017.08.11	· 제218회 무보증 공모사채 발행의 건 · (주)한화 2017년 경영성과(예상) 보고 · 2017년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
13	2017.08.30	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
14	2017.09.27	· 제219회 변동금리부 사모사채(해외 FRN) 발행의 건 · 싱가폴 Hanwha Singapore PTE. LTD. 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 계열회사 물적분할에 따른 "계약 인수 합의서" 체결의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건	5(5)
15	2017.10.30	· 제220회 무보증 공모사채 발행의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 2017년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2017년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고	5(5)
16	2017.11.14	· 남아공 요하네스버그 사무소(무역부문) 폐쇄의 건 · 2017년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
17	2017.11.24	· 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건	5(5)
18	2017.12.07	· 2018년도 한화 브랜드 라이선스 계약 갱신의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 방산부문 종합연구소 신축투자 완료보고	5(5)
19	2017.12.27	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2018년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

62016년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2016.01.27	· 제214회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이란 테헤란 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임의 건 · 2016년 이사 등 자기거래 포괄승인 추가의 건 · 2015년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2015년도 주요 업무 추진실적 및 2016년도 추진계획 보고	5(5)
2	2016.02.11	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 임원보수규정 개정의 건 · 헵시바 한화충전소 지점 걸립의 건 · 제64기('15년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2016.02.24	· 사외이사 후보 추천의 건 · 제64기('15년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제64기('15년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제64기('15년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 · 자회사 주요 경영사항 보고	5(5)
4	2016.03.25	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 금액 변경 승인의 건	5(5)
5	2016.04.06	· 한화생명보험㈜ 주식 매각의 건 · ㈜한화건설 유상증자 참여의 건	5(5)
6	2016.05.12	· 중국 중경사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
7	2016.05.25	· 제 215회 무보증 공모사채 발행의 건	5(5)
8	2016.06.22	· 한화 미래기술연구소 설립의 건 · 임원배상책임보험 가입의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 유상증자(우선주 발행)의 건	5(5)
9	2016.07.21	· 유상증자(우선주) 발행조건 확정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
10	2016.08.12	· 미얀마 양곤 사무소장(무역부문) 교체 및 권한 위임이 건	5(5)
11	2016.08.24	· 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
12	2016.09.29	· 한화큐셀코리아㈜ 유상증자 미 참여의 건 · 특수관계인 우선주 유상증자 참여 승인의 건 · 2016년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건 · UAE 두바이 사무소(무역부문) 폐쇄 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	4(5)
13	2016.01.27	· 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · ㈜한화 방산사업 관련 양수도의 건	5(5)
14	2016.11.11	· 이사경업 승인의 건 · 방산부문 무인화 체계(해양) 영업양수도 계약 변경의 건 · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2016년 3/4분기 재무실적 보고 · 2016년 3/4분기 차입금 신규/연장 내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2016년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고	5(5)
15	2016.12.02	· 2017년 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · 보유 투자주식 증권계좌 이관의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
16	2016.12.28	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 고문 위촉 및 처우에 관한 지침 개정의 건 · 태국 방콕사무소(무역부문) 폐쇄의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2017년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

52015년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2015.01.28	· 제211회 무보증 사모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년도 주요 업무 추진실적 및 2015년도 추진계획 보고	4(4)
2	2015.02.04	· 제212회 무보증 사모사채 발행의 건 · 제63기('14년) 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	4(4)
3	2015.02.25	· 제63기('14년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 제63기('14년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건 · 제63기('14년) 정기주주총회 전자투표제 시행의 건 · 준법지원인 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	4(4)
4	2015.03.20	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
5	2015.04.21	· 판교연구소 용도 변경 및 방산부문 종합연구소 투자의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2015년도 1/4분기 주요 업무 추진실적 및 2/4분기 추진계획 보고 · 2014년 준법통제 관련 보고	5(5)
6	2015.05.14	· 이사 경업 승인의 건 · 2015년도 1/4분기 재무실적 보고	4(5)
7	2015.05.26	· 방산부문 종합연구소 신축공사 계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
8	2015.06.24	· 대표이사 선임의 건 · 지배인 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 한화 브랜드 라이선스 계약 체결의 건 · ㈜한화와 탈레스(佛)간 합의서 체결 승인의 건 · 타법인 주식취득 계약 변경의 건 (매매대금 지급조건 변경) · 임원보수규정 개정의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 두바이 S&P 법인 대표이사 변경의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 한화토탈㈜와의 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건 · ㈜한화/화약부문 LDE社 M&A 추진관련 보고의 건	5(5)
9	2015.07.22	· 기계부문, 한화큐셀코리아㈜ Solar Cell 공정장비 및 자동화 설비 공급계약 체결의 건 · 기계부문 미국 밀워키 사무소 폐쇄의 건 · 무역부문 UAE 두바이 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 한화브랜드 라이선스 계약 추가 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2015년도 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 추진계획 보고 · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고	5(5)
10	2015.07.29	· 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
11	2015.08.13	· "고문 위촉 및 처우에 관한 지침" 개정의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 2/4분기 재무실적 보고	4(5)
12	2015.08.26	· 한화기계(소주)유한공사 지분 취득의 건 · 무역부문 UAE 두바이 사무소 Trading 라이선스 종료 및 권한 위임의 건 · 무역부문 필리핀 마닐라 사무소장 교체 및 권한 위임의 건	5(5)
13	2015.09.23	· 제213회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 케냐 나이로비 사무소(무역부문) 신규 설립 및 권한 위임의 건	5(5)
14	2015.10.18	· 2015년 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고	5(5)
15	2015.11.13	· 2015년 최대주주 등과의 연간거래 신규 승인의 건 · 2015년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 두바이 S&P 법인(무역부문) 이사 사임 및 권한 위임의 건 · 2015년 3/4분기 주요업무 추진실적 및 4/4분기 추진계획 보고 · 2015년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
16	2015.11.25	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 2015녀 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 한화 브랜드 라이선스 추가 계약 체결의 건	5(5)
17	2015.12.23	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 판교연구소 신축공사 변경계약 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2015년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2016년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2016년 이사 등의 자기거래 포괄승인의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

42014년 이사회 운영현황

이사회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2014.01.22	· 학교법인 기부의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2013년도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고	5(5)
2	2014.02.05	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 별도 재무제표 보고 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	5(5)
3	2014.02.26	· 제62기('13년) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 평가결과 보고 · 2013년 준법통제 관련 보고	5(5)
4	2014.03.03	· 제62기('13년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건	5(5)
5	2014.03.21	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
6	2014.04.11	· 제 207회 무보증사모사채 발행의 건	5(5)
7	2014.04.30	· 지배인 해임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고	4(5)
8	2014.05.14	· 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 1/4분기 재무실적 보고	4(5)
9	2014.05.28	· 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건 · (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고 · 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고	4(4)
10	2014.06.25	· 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건 · 임원배상책임 보험 가입 승인의 건 · 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건	4(4)
11	2014.07.23	· 제208회 무보증 공모사채 발행의 건 · 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고 · 임원배상책임보험 가입관련 결과보고	4(4)
12	2014.08.13	· 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건 · 2014년 2/4분기 재무실적 보고	4(4)
13	2014.08.27	· 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건 · 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	4(4)
14	2014.09.24	· 지배인 선임의 건 · 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 · 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건 · 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건	4(4)
15	2014.10.01	· 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건 · 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건	3(4)
16	2014.10.22	· 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 · 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고	4(4)
17	2014.11.13	· 계열금융사와의 회사채 거래의 건 · 2014년 3/4분기 재무실적 보고	3(4)
18	2014.11.26	· 이사 등 자기거래 승인의 건 · 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건	4(4)
19	2014.12.29	· Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건 · 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건 · 2014년 이사 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2015년 이사 등 자기거래 포괄 승인의 건	4(4)

※ ( )안은 총사외이사수

32013년 이사회 운영현황

2013년 이사회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2013.01.23	· (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · 이사 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2012년 주요업무 추진실적 및 2013년도 추진계획 보고	5(5)
2	2013.02.07	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	4(5)
3	2013.02.27	· 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 임원 보수 규정 개정의 건 · 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건 · ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건 · 내부회계관리제도 평가보고 · 12년 준법통제 관련 보고	4(5)
4	2013.03.04	· 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사 선임의 건 · 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수 한도액 승인의 건	5(5)
5	2013.03.22	· 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고	6(6)
6	2013.04.08	· 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	6(6)
7	2013.04.24	· 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고 · 2013년도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고	5(5)
8	2013.05.14	· 임원 보수 규정 개정의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 1/4분기 재무실적 보고	5(5)
9	2013.05.22	· 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
10	2013.06.26	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건	5(5)
11	2013.07.24	· ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건 · ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2013년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고 · 임원배상책임보험 가입 관련 결과 보고 · ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고	5(5)
12	2013.08.13	· 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 2013년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
13	2013.08.28	· 학교법인 기부의 건 · 이사 등 자기거래 승인의 건	5(5)
14	2013.09.25	· 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
15	2013.10.23	· 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건 · 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고 · 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · 2013년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고	5(5)
16	2013.11.12	· 2013년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
17	2013.11.27	· 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건 · 2013년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건	5(5)
18	2013.12.24	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건 · ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건 · ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건 · 2013년 이사 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 · 2014년 이사 등의 자기거래 포괄 승인의 건 · 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 한화케미칼㈜ 주식매수의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

22012년 이사회 운영현황

2012년 이사회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2012.01.30	· 임원보수규정 변경의 건 · [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 · [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획	4(5)
2	2012.02.06	· 이사회 규정 개정의 건 · 내부거래위원회 규정 개정의 건 · 감사위원회 규정 개정의 건 · [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고 · [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고	4(5)
3	2012.02.27	· 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 · 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 이사보수한도액 승인의 건 · 2011년 연결재무제표 승인의 건 · [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 · [보고]내부회계관리제도 평가보고	5(5)
4	2012.03.05	· 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원 선임의 건	5(5)
5	2012.03.23	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 준법지원인 선임의 건 · ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건 · 이사회규정 변경의 건	5(5)
6	2012.04.13	· 이사 등 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
7	2012.05.02	· 이사 등 자기거래 관련 승인의 건 · 준법통제 기준안 승인의 건 · 준법통제업무 관장 대표이사 선정의 건 · ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건 · [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 · [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고	4(5)
8	2012.05.23	· 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · 영남지역 철강 판매지점 설치의 건 · 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건 · [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고	5(5)
9	2012.06.27	· 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건 · 임원배상책임보험 가입 승인의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
10	2012.07.13	· 계열금융사간 회사채 거래의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
11	2012.07.25	· 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건 · 이사회 및 이사회 내 위원회 규정 변경의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고	5(5)
12	2012.08.13	· 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건 · 중동지역 물류법인 설립의 건	5(5)
13	2012.08.22	*한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건 · 양산시설 구축 및 증설 투자의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건 · 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건 · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고	5(5)
14	2012.09.26	· 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건	5(5)
15	2012.10.15	· ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건	5(5)
16	2012.10.31	· 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건 · ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 · [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고	5(5)
17	2012.11.28	· 항공사업 영업양도의 건 · 계열 금융사간 회사채 거래의 건 · (주)한화 당진사업소 이전의 건 · (주)한화 광명지점 폐쇄의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건 · 이사 등의 자기거래 관련 승인의 건 · [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고	5(5)
18	2012.12.26	· 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건 · 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건 · 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건 · 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 2013년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 부의기준 및 2013년도 포괄 승인의 건 · 이사 등의 자기거래 승인의 건 · [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수

12011년 이사회 운영현황

2011년 이사회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제	사외이사 참석현황
1	2011.02.11	· 제199회 무보증 공모사채 발행의 건 · 규정변경의 건	4(5)
2	2011.02.23	· 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 · 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 · 정관 일부 변경의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건 · 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건	5(5)
3	2011.03.02	· 이사 선임의 건 · 감사위원회 위원 선임의 건 · 이사 보수한도액 승인의 건	4(5)
4	2011.03.18	· 대표이사 선임의 건 · 내부거래위원회 위원 선임의 건 · 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 · 임원보수 규정 변경의 건	5(5)
5	2011.04.27	· 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건	4(5)
6	2011.05.25	· 의결안건 없음	-
7	2011.06.13	· 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건	3(5)
8	2011.06.29	· 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건 · 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건	5(5)
9	2011.07.08	· 임원배상책임보험 가입 승인의 건	4(5)
10	2011.07.27	· 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건 · (주)한화 해외사무소 설립의 건	3(5)
11	2011.08.24	· 의결안건 없음	-
12	2011.09.21	· 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건 · 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건 · 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건 · (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건 · 아테네 지사장 권한 위임의 건	4(5)
13	2011.10.26	· 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건 · 한화 그리스 법인대표 변경의 건	5(5)
14	2011.11.09	· 지배인 선임/해임의 건 · 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건	4(5)
15	2011.11.23	· 의결안건 없음	-
16	2011.12.28	· 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 · 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 · 사무소 폐쇄의 건 · 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 · 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 · 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건	5(5)

※ ( )안은 총사외이사수