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Information On The Board Of
Directors ("Bod")

BOD Composition
(President Ok Kyeong Seak / No. of Directors 9)
Director회 구성 현황 표
Classification Inside Director
Position CEO
Name Keum Choon Soo
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility Hanwha CEO
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Inside Director
Position CEO
Name Ok Kyeong Seak
Date Appointed 2020.03.25
Tenure 2 years
Responsibility Hanwha Momentum Division CEO
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Inside Director
Position CEO
Name Kim Seung Mo
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility Hanwha Defense Division CEO
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Inside Director
Position CEO
Name Kim Maeng Yoon
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility Hanwha Global Division CEO
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Outside Director
Position Director
Name Nam Il Ho
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility Auditor
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Outside Director
Position Director
Name Park Jun Seon
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility Auditor
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Outside Director
Position Director
Name Kim Seung Heon
Date Appointed 2020.03.25
Tenure 2 years
Responsibility Auditor
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Outside Director
Position Director
Name Lee Suk Jae
Date Appointed 2020.03.25
Tenure 2 years
Responsibility -
Liability Insurance Covered
Director회 구성 현황 표
Classification Outside Director
Position Director
Name Bak Sang Mee
Date Appointed 2021.03.29
Tenure 2 years
Responsibility -
Liability Insurance Covered
※ As of the end of March 2021
Committees under the BO
Director회내 위원회 설치 현황 표
Committee Name Composition Key Responsibility
Inside
Director
Outside
Director
Audit Committee - 3
directors
Conduct audits on the business and its accounting practices
Committee for the Recommendation of Outside Directors - 3
directors
Provide recommendations for outside director candidates
Committee for Inside Transactions - 3
directors
Approve financial, securities, and asset transactions of KRW 3 billion or more in value with other Hanwha affiliates in South Korea and transactions of KRW 5 billion or more in quarterly cumulative value with affiliated companies
  • 42014년 Director회 운영현황
    Director회 운영 현황표
    회차 개최일자 주요의제
    1 2014.01.22
    • * 학교법인 기부의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 2013 years 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • * 2013 years도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고
    2 2014.02.05
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 별도 재무제표 보고
    • * 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    3 2014.02.26
    • * 제62기('13 years) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 내부회계관리제도 평가결과 보고
    • * 2013 years 준법통제 관련 보고
    4 2014.03.03
    • * 제62기('13 years) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • * 정관 일부 변경의 건
    • * Director 선임의 건
    • * 사외Director인 Auditor회 위원 선임의 건
    • * Director 보수 한도액 승인의 건
    5 2014.03.21
    • * CEO 선임의 건
    • * 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    6 2014.04.11
    • * 제 207회 무보증사모사채 발행의 건
    7 2014.04.30
    • * 지배인 해임의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • * 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고
    8 2014.05.14
    • * 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 2014년 1/4분기 재무실적 보고
    9 2014.05.28
    • * 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건
    • * (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고
    • * 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고
    10 2014.06.25
    • * 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건
    • * 임원배상책임 보험 Covered 승인의 건
    • * 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건
    • * 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건
    • * 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건
    11 2014.07.23
    • * 제208회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • * 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고
    • * 임원배상책임보험 Covered관련 결과보고
    12 2014.08.13
    • * 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건
    • * 2014년 2/4분기 재무실적 보고
    13 2014.08.27
    • * 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건
    • * 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    14 2014.09.24
    • * 지배인 선임의 건
    • * 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • * 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건
    • * 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건
    15 2014.10.01
    • * 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건
    • * 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건
    16 2014.10.22
    • * 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고
    • * 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고
    17 2014.11.13
    • * 계열금융사와의 회사채 거래의 건
    • * 2014년 3/4분기 재무실적 보고
    18 2014.11.26
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건
    19 2014.12.29
    • * Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건
    • * 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • * 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • * 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    • * 2014년 Director 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • * 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • * 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • * 2015년 Director 등 자기거래 포괄 승인의 건
  • 32013 years Director회 운영현황
    2013 years Director회구성현황 표
    회차 개최일자 주요의제
    1 2013.01.23
    • * (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • * Director 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * 2012년 주요업무 추진실적 및 2013 years도 추진계획 보고
    2 2013.02.07
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    3 2013.02.27
    • * 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • * 임원 보수 규정 개정의 건
    • * 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건
    • * ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • * ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건
    • * 내부회계관리제도 평가보고
    • * 12년 준법통제 관련 보고
    4 2013.03.04
    • * 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건
    • * 정관 일부 변경의 건
    • * Director 선임의 건
    • * 사외Director인 Auditor회 위원 선임의 건
    • * Director 보수 한도액 승인의 건
    5 2013.03.22
    • * 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고
    6 2013.04.08
    • * 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    7 2013.04.24
    • * 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • * 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고
    • * 2013 years도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    8 2013.05.14
    • * 임원 보수 규정 개정의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 2013 years 1/4분기 재무실적 보고
    9 2013.05.22
    • * 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    10 2013.06.26
    • * 임원배상책임보험 Covered 승인의 건
    11 2013.07.24
    • * ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건
    • * ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * 2013 years 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    • * 임원배상책임보험 Covered 관련 결과 보고
    • * ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고
    12 2013.08.13
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 2013 years 2/4분기 재무실적 보고
    13 2013.08.28
    • * 학교법인 기부의 건
    • * Director 등 자기거래 승인의 건
    14 2013.09.25
    • * 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    15 2013.10.23
    • * 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건
    • * 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고
    • * 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * 2013 years 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고
    16 2013.11.12
    • * 2013 years 3/4분기 재무실적 보고
    17 2013.11.27
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건
    • * 2013 years 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    18 2013.12.24
    • * 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • * ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건
    • * ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건
    • * ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건
    • * 2013 years Director 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건
    • * 2014년 Director 등의 자기거래 포괄 승인의 건
    • * 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • * 한화케미칼㈜ 주식매수의 건
  • 22012년 Director회 운영현황
    2012년 Director회구성현황 표
    회차 개최일자 주요의제
    1 2012.01.30
    • * 임원보수규정 변경의 건
    • * [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • * [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획
    2 2012.02.06
    • * Director회 규정 개정의 건
    • * 내부거래위원회 규정 개정의 건
    • * Auditor회 규정 개정의 건
    • * [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고
    • * [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고
    3 2012.02.27
    • * 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • * 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • * 정관 일부 변경의 건
    • * Director보수한도액 승인의 건
    • * 2011년 연결재무제표 승인의 건
    • * [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건
    • * [보고]내부회계관리제도 평가보고
    4 2012.03.05
    • * Director 선임의 건
    • * Auditor회 위원 선임의 건
    5 2012.03.23
    • * CEO 선임의 건
    • * 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건
    • * 준법지원인 선임의 건
    • * ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건
    • * Director회규정 변경의 건
    6 2012.04.13 Director 등 자기거래 관련 승인의 건
    7 2012.05.02
    • * Director 등 자기거래 관련 승인의 건
    • * 준법통제 기준안 승인의 건
    • * 준법통제업무 관장 CEO 선정의 건
    • * ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건
    • * [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역
    • * [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
    8 2012.05.23
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • * 영남지역 철강 판매지점 설치의 건
    • * 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건
    • * [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고
    9 2012.06.27
    • * 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * 임원배상책임보험 Covered 승인의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    10 2012.07.13
    • * 계열금융사간 회사채 거래의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    11 2012.07.25
    • * 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건
    • * Director회 및 Director회 내 위원회 규정 변경의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • * [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
    12 2012.08.13
    • * 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건
    • * 중동지역 물류법인 설립의 건
    13 2012.08.22
    • *한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건
    • * 양산시설 구축 및 증설 투자의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건
    • * 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건
    • * 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • * [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고
    14 2012.09.26 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    15 2012.10.15 * ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건
    16 2012.10.31
    • * 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • * [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고
    • * [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고
    17 2012.11.28
    • * 항공사업 영업양도의 건
    • * 계열 금융사간 회사채 거래의 건
    • * (주)한화 당진사업소 이전의 건
    • * (주)한화 광명지점 폐쇄의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건
    • * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
    • * [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고
    18 2012.12.26
    • * 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건
    • * 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건
    • * 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건
    • * 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • * 2013 years 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 부의기준 및 2013 years도 포괄 승인의 건
    • * Director 등의 자기거래 승인의 건
    • * [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건
  • 12011년 Director회 운영현황
    2011년 Director회구성현황 표
    회차 개최일자 주요의제
    1 2011.02.11
    • * 제199회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * 규정변경의 건
    2 2011.02.23
    • * 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건
    • * 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
    • * 정관 일부 변경의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건
    • * 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건
    3 2011.03.02
    • * Director 선임의 건
    • * Auditor회 위원 선임의 건
    • * Director 보수한도액 승인의 건
    4 2011.03.18
    • * CEO 선임의 건
    • * 내부거래위원회 위원 선임의 건
    • * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건
    • * 임원보수 규정 변경의 건
    5 2011.04.27 * 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건
    6 2011.05.25 * 의결안건 없음
    7 2011.06.13 * 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건
    8 2011.06.29
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약변경의 건
    • * 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건
    9 2011.07.08 * 임원배상책임보험 Covered 승인의 건
    10 2011.07.27
    • * 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건
    • * (주)한화 해외사무소 설립의 건
    11 2011.08.24 * 의결안건 없음
    12 2011.09.21
    • * 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건
    • * 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건
    • * 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건
    • * (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건
    • * 아테네 지사장 권한 위임의 건
    13 2011.10.26
    • * 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건
    • * 한화 그리스 법인대표 변경의 건
    14 2011.11.09
    • * 지배인 선임/해임의 건
    • * 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건
    15 2011.11.23 * 의결안건 없음
    16 2011.12.28
    • * 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건
    • * 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건
    • * 사무소 폐쇄의 건
    • * 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건
    • * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건
    • * 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건