Hanwha Corporation

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Information On The Board Of
Directors ("BoD")

BoD Composition

(Chairman: Kim Seung Mo / No. of Directors: 10)

Director회 구성 현황 표
Classification	Inside Director
Position	CEO
Name	Kim Dong Kwan
Date Appointed	2022.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	Strategy Division CEO
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Inside Director
Position	CEO
Name	Kim Seung Mo
Date Appointed	2023.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	E&C Division CEO
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Inside Director
Position	CEO
Name	Ryoo Du Hyoung
Date Appointed	2022.09.28
Tenure	2 years
Responsibility	Momentum Division CEO
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Inside Director
Position	CEO
Name	Yang Ki Won
Date Appointed	2022.09.28
Tenure	2 years
Responsibility	Global Division CEO
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Kim Seung Heon
Date Appointed	2022.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	Auditor
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Lee Suk Jae
Date Appointed	2022.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	-
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Kwon Ik Hwan
Date Appointed	2022.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	Auditor
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Byon Hye Ryung
Date Appointed	2022.09.28
Tenure	2 years
Responsibility	-
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Edwin Feulner
Date Appointed	2023.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	-
Liability Insurance	Covered

Director회 구성 현황 표
Classification	Outside Director
Position	Director
Name	Lee Yong Gyu
Date Appointed	2023.03.29
Tenure	2 years
Responsibility	Auditor
Liability Insurance	Covered

※ As of March 29, 2023

Committees under the BoD

Director회내 위원회 설치 현황 표
Committee Name	Composition		Key Responsibility
Committee Name	Inside Director	Outside Director	Key Responsibility
Audit Committee	-	3 directors (Kim Seung Heon(Chairman), Kwon Ik Hwan, Lee Yong Gyu)	Conduct audits on the business and its accounting practices
Outside Director Candidate Recommendation Committee	-	3 directors (Lee Suk Jae(Chairman), Kim Seung Heon, Edwin Feulner)	Provide recommendations for outside director candidates
Internal Transaction Committee	-	3 directors (Kwon Ik Hwan(Chairman), Lee Yong Gyu, Byon Hye Ryung)	Approve fund, securities, and asset transactions of KRW 3 billion or more in value with other Hanwha affiliates in South Korea and transactions of KRW 5 billion or more in quarterly cumulative value with affiliated companies
ESG Committee	1 director (Yang Ki Won)	3 directors (Byon Hye Ryung(Chairman), Kwon Ik Hwan, Lee Suk Jae)	Review policies on sustainable management and compliance management

※ As of March 29, 2023

42014년 Director회 운영현황

Director회 운영 현황표
회차	개최일자	주요의제
1	2014.01.22	* 학교법인 기부의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 2013 years 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 * 2013 years도 주요업무 추진실적 및 2014년도 추진계획 보고
2	2014.02.05	* Director 등의 자기거래 승인의 건 * 별도 재무제표 보고 * 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
3	2014.02.26	* 제62기('13 years) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 (안) 포함), 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 내부회계관리제도 평가결과 보고 * 2013 years 준법통제 관련 보고
4	2014.03.03	* 제62기('13 years) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 * 정관 일부 변경의 건 * Director 선임의 건 * 사외Director인 Auditor회 위원 선임의 건 * Director 보수 한도액 승인의 건
5	2014.03.21	* CEO 선임의 건 * 내부거래위원회 위원 선임의 건 * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건
6	2014.04.11	* 제 207회 무보증사모사채 발행의 건
7	2014.04.30	* 지배인 해임의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건 * 2014년 1분기 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 * 2014년 1분기 주요 업무 추진실적 및 2분기 추진계획 보고
8	2014.05.14	* 인천 소래·논현 주상복합사업 C-1B/L 관련 합의서 체결의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건 * 2014년 1/4분기 재무실적 보고
9	2014.05.28	* 인천 소래·논현 주상복합 개발사업 사업약정서 변경(2차) 체결의 건 * (주)한화건설 상환전환우선주(RCPS) 발행 관련 요청의 건 보고 * 한화테크엠(주) 합병추진 관련 보고
10	2014.06.25	* 한화테크엠(주) 분할합병 계약체결 승인의 건 * 임원배상책임 보험 Covered 승인의 건 * 미얀마 부동산 개발사업 투자허가 신청 승인 및 권한 위임의 건 * 내부거래위원회 위원 선임의 건 * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건 * 레콘 주식회사와의 주주간계약 및 주식근질권설정 계약 체결 승인의 건
11	2014.07.23	* 제208회 무보증 공모사채 발행의 건 * 2014년 2분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 * 2014년 상반기 주요 업무 추진실적 및 하반기 계획보고 * 임원배상책임보험 Covered관련 결과보고
12	2014.08.13	* 한화테크엠(주)의 분할합병의 승인의 건 * 2014년 2/4분기 재무실적 보고
13	2014.08.27	* 고문 위촉 및 처우에 관한 지침(案) 승인의 건 * 계열금융사와의 회사채 거래의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건
14	2014.09.24	* 지배인 선임의 건 * 인천 소래·논현 주상복합개발사업 정산합의 체결의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 * 인도 MB사의 보증채무 불이행에 따른 법적 조치 이행 및 권한 위임의 건 * 제 209회 무보증 사모사채 발행의 건
15	2014.10.01	* 한화테크엠(주) 분할합병 완료 보고의 건 * 임원배상책임보험 보험료 변경 승인의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건 * 제 210회 무보증 공모사채 발행의 건
16	2014.10.22	* 러시아 모스크바 사무소장 교체 및 권한 위임의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건 * 2014년 3/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역보고 * 2014년 3/4분기 주요 업무 추진실적 및 4/4분기 계획 보고
17	2014.11.13	* 계열금융사와의 회사채 거래의 건 * 2014년 3/4분기 재무실적 보고
18	2014.11.26	* Director 등 자기거래 승인의 건 * 타법인(삼성테크윈(주)) 주식 취득 계약 체결 승인의 건
19	2014.12.29	* Hanwha TechM Hungary 주식 매입의 건 * 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 * 그리스 아테네 사무소장 교체 및 권한위임의 건 * 이란 테헤란 사무소장 교체 및 권한위임의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건 * 2014년 Director 등 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 * 2014년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 * 2015년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 * 2015년 Director 등 자기거래 포괄 승인의 건

32013 years Director회 운영현황

2013 years Director회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제
1	2013.01.23	* (주)한화 상해 사무소 설립 및 권한 위임의 건 * Director 등의 자기거래 부의기준 변경 승인의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * '12년 4/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * 2012년 주요업무 추진실적 및 2013 years도 추진계획 보고
2	2013.02.07	* Director 등의 자기거래 승인의 건 * 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
3	2013.02.27	* 제61기('12년) 재무제표/연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 임원 보수 규정 개정의 건 * 항공사업 영업양수도 정산에 따른 금액 확정의 건 * ㈜한화 이스탄불 사무소 설립 및 권한 위임의 건 * ㈜한화 방콕 사무소 설립 및 권한 위임의 건 * 내부회계관리제도 평가보고 * 12년 준법통제 관련 보고
4	2013.03.04	* 제61기('12년) 정기주주총회 소집 및 회의목적 사항 승인의 건 * 정관 일부 변경의 건 * Director 선임의 건 * 사외Director인 Auditor회 위원 선임의 건 * Director 보수 한도액 승인의 건
5	2013.03.22	* 내부거래위원회 위원 선임의 건 * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 서산구장 임대차 계약 승인 건 관련 사항 보고
6	2013.04.08	* 제 205회 무보증 공모사채 발행의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건
7	2013.04.24	* 계열 금융사간 회사채 거래의 건 * 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 대표의 권한 위임내용 변경의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * 제 205회 무보증 공모사채 발행 관련 경과보고 * 2013 years도 1분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
8	2013.05.14	* 임원 보수 규정 개정의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 2013 years 1/4분기 재무실적 보고
9	2013.05.22	* 연구소 이전(대전→판교) 투자의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건
10	2013.06.26	* 임원배상책임보험 Covered 승인의 건
11	2013.07.24	* ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 사무소장 교체 및 권한위임의 건 * ㈜한화 뭄바이 사무소(Hanwha Corp. Mumbai Representative Office) 폐쇄 및 법인 설립의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * 2013 years 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고 * 임원배상책임보험 Covered 관련 결과 보고 * ㈜한화 상해사무소 설립 변경 보고
12	2013.08.13	* Director 등의 자기거래 승인의 건 * 2013 years 2/4분기 재무실적 보고
13	2013.08.28	* 학교법인 기부의 건 * Director 등 자기거래 승인의 건
14	2013.09.25	* 제 206회 무보증 공모사채 발행의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건
15	2013.10.23	* 계열 금융사간 회사채 거래의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * 그리스 전동차 2기 사업 관련 한화/로템 Joint Venture 해산 및 정리의 건 * 제 206호 무보증 공모사채 발행 관련 경과 보고 * 3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * 2013 years 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 추친계획 보고
16	2013.11.12	* 2013 years 3/4분기 재무실적 보고
17	2013.11.27	* 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(3차) 및 부지조성/간선시설공사 도급계약 변경(12차)의 건 * 2013 years 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건
18	2013.12.24	* 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 * ㈜한화 영남철강본부(사무소) 폐쇄의 건 * ㈜한화 알마티 사무소장 교체의 건 * ㈜한화 요하네스버그 사무소장 권한위임의 건 * 2013 years Director 등의 자기거래 포괄 승인금액 변경의 건 * 2014년 Director 등의 자기거래 포괄 승인의 건 * 2014년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 * 한화케미칼㈜ 주식매수의 건

22012년 Director회 운영현황

2012년 Director회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제
1	2012.01.30	* 임원보수규정 변경의 건 * [보고]2011년 4/4분기 차입금 신규/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 * [보고]2011년 주요업무 추진실적 및 2012년 계획
2	2012.02.06	* Director회 규정 개정의 건 * 내부거래위원회 규정 개정의 건 * Auditor회 규정 개정의 건 * [보고]유가증권시장 공시 사항관련 진행경과 보고 * [보고]이행계획서 실시계획(안) 보고
3	2012.02.27	* 제 60기('11년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 * 제 60기('11년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 정관 일부 변경의 건 * Director보수한도액 승인의 건 * 2011년 연결재무제표 승인의 건 * [보고]내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건 * [보고]내부회계관리제도 평가보고
4	2012.03.05	* Director 선임의 건 * Auditor회 위원 선임의 건
5	2012.03.23	* CEO 선임의 건 * 내부거래위원회 위원 선임의 건 * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건 * 준법지원인 선임의 건 * ㈜한화 심천 사무소 폐쇄의 건 * Director회규정 변경의 건
6	2012.04.13	Director 등 자기거래 관련 승인의 건
7	2012.05.02	* Director 등 자기거래 관련 승인의 건 * 준법통제 기준안 승인의 건 * 준법통제업무 관장 CEO 선정의 건 * ㈜한화 테헤란 사무소 설립의 건 * [보고]1/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 * [보고]1/4분기 주요업무 추진실적 및 2분기 계획 보고
8	2012.05.23	* Director 등의 자기거래 관련 승인의 건 * 영남지역 철강 판매지점 설치의 건 * 시흥지역 철강 판매지점 사무실 이전의 건 * [보고]2012년 1/4분기 재무실적 보고
9	2012.06.27	* 제 203회 무보증 공모사채 발행의 건 * 임원배상책임보험 Covered 승인의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장) 체결의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
10	2012.07.13	* 계열금융사간 회사채 거래의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
11	2012.07.25	* 종합연구소 용인분소 항법 양산시설 이전의 건 * Director회 및 Director회 내 위원회 규정 변경의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건 * [보고]2/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * [보고]2012년 상반기 주요업무 추진실적 및 하반기 계획 보고
12	2012.08.13	* 소수주주의 소 제기 청구에 대한 회사의 소 제기 여부 결정권한 위임 건 * 중동지역 물류법인 설립의 건
13	2012.08.22	한화솔라에너지(주) 유상증자 참여의 건 양산시설 구축 및 증설 투자의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성 및 간선시설공사 도급 계약변경(기간연장)의 건 * 그리스향 전동차 2기 사업 수금계좌 변경의 건 * 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건 * [보고]2012년 2/4분기 재무실적 보고
14	2012.09.26	* Director 등의 자기거래 관련 승인의 건
15	2012.10.15	* ㈜한화 두바이 사무소 이전 설립/폐쇄 및 권한위임 승인의 건
16	2012.10.31	* 제 204회 무보증 공모사채 발행의 건 * ㈜한화 샨토우 사무소 폐쇄의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건 * [보고]3/4분기 차입금 신규차입/연장내역 및 현지법인 지급보증 내역 보고 * [보고]2012년 3분기 주요업무 추진실적 및 4분기 계획 보고
17	2012.11.28	* 항공사업 영업양도의 건 * 계열 금융사간 회사채 거래의 건 * (주)한화 당진사업소 이전의 건 * (주)한화 광명지점 폐쇄의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급 계약 변경(10차)의 건 * Director 등의 자기거래 관련 승인의 건 * [보고]2012년 3/4분기 재무실적 보고
18	2012.12.26	* 차입/지급보증 신규약정 및 만기연장 승인 위임의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 준공 관련 협약 체결 및 기부채납의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 총괄도급계약 변경(2차) 및 부지조성/간선 시설공사 도급계약 변경(11차)의 건 * 그리스 전동차 2기 사업관련 한화/로템Joint Venture 대표 변경 및 권한 위임의 건 * 그리스 전동차 3기 사업관련 로템/한화 Joint Venture 공동 대표 선임 및 권한 위임의 건 * 2012년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 * 2013 years 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 * Director 등의 자기거래 부의기준 및 2013 years도 포괄 승인의 건 * Director 등의 자기거래 승인의 건 * [보고]인도네시아 해외 현지법인 설립의 건

12011년 Director회 운영현황

2011년 Director회구성현황 표
회차	개최일자	주요의제
1	2011.02.11	* 제199회 무보증 공모사채 발행의 건 * 규정변경의 건
2	2011.02.23	* 제59기(2010년) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 * 제59기(2010년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 * 정관 일부 변경의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 기부채납의 건 * 그리스 전동차 공급 계약 수금용 계좌 등록의 건
3	2011.03.02	* Director 선임의 건 * Auditor회 위원 선임의 건 * Director 보수한도액 승인의 건
4	2011.03.18	* CEO 선임의 건 * 내부거래위원회 위원 선임의 건 * 사외Director후보추천위원회 위원 선임의 건 * 임원보수 규정 변경의 건
5	2011.04.27	* 해외지사 근저당 설정 권한 위임의 건
6	2011.05.25	* 의결안건 없음
7	2011.06.13	* 제 200회 무보증 공모사채 발행의 건
8	2011.06.29	* 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약변경의 건 * 대구지역 철강 판매지점 폐쇄의 건
9	2011.07.08	* 임원배상책임보험 Covered 승인의 건
10	2011.07.27	* 해외 지사(카자흐스탄) 지사장 교체의 건 * (주)한화 해외사무소 설립의 건
11	2011.08.24	* 의결안건 없음
12	2011.09.21	* 제 201회 무보증 공모사채 발행의 건 * 인천 소래논현 구역 주상복합 개발사업 사업약정서 변경의 건 * 인천 소래논현구역 C1블럭 주상복합 개발사업 사업약정서 체결의 건 * (주)한화 미얀마 사무소 설립의 건 * 아테네 지사장 권한 위임의 건
13	2011.10.26	* 그리스 전동차 3기 공급관련 한화-로템 Joint Venture 설립 및 대표자 선임의 건 * 한화 그리스 법인대표 변경의 건
14	2011.11.09	* 지배인 선임/해임의 건 * 제 202회 무보증 공모사채 발행의 건
15	2011.11.23	* 의결안건 없음
16	2011.12.28	* 2012년 최대주주 등과의 거래총액 승인의 건 * 2011년 최대주주 등과의 연간거래 변경 승인의 건 * 사무소 폐쇄의 건 * 인천 소래·논 현 도시개발사업 및 주택개발사업 사업약정 변경의 건 * 인천 소래·논현 도시개발사업 부지조성공사 및 간선시설공사 도급계약 변경의 건 * 차입/지급보증 약정 및 만기연장 승인 위임의 건

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